इंडिया रिपोर्टर लाइव
नई दिल्ली 04 दिसम्बर 2021 । यूरोप के संघीय देशों की सबसे बड़ी प्रवर्तन एजेंसी यूरोपोल ने एक अंतरराष्ट्रीय और हाल-फिलहाल के गुजरे कुछ साल के सबसे बड़े मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट का भांडाफोड़ किया है. यूरोपोल अधिकारियों के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला करीब 20 मिलियन यूरो जैसी बड़ी रकम से जुड़ा हुआ है. मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बाहर भेजी जा चुकी इस मोटी रकम में से 70 हजार यूरो जांच एजेंसियों ने जब्त भी कर ली है. इस सिलसिले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार संदिग्धों में कुछ लीबिआई और कुछ माल्टा मूल के हैं.
माल्टा से जुड़े इस मनी लॉन्ड्रिंग के इस अंतरराष्ट्रीय सिंडिकेट को तबाह करने में यूरोपोल के करीब डेढ़ साल का वक्त लग गया. यूरोपोल मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले गिरोह के पीछे बीते साल यानी सन् 2020 से ही पड़ी हुई थी. यूरोपोल यूरोप के 27 संघीय देशों की वो इकलौती और बेहद मजबूत प्रवर्तन एजेंसी है, जो इन देशों को कानूनी मदद प्रदान करती है. आतंकवाद, आर्थिक घोटालों, ड्रग-हथियार तस्करी के मामलों की पड़ताल में माहिर यूरोपोल, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ अपने साथ जुड़े 27 संघीय देशों की ही मदद में उतरती हो.
सबकी मदद के लिए तैयार यूरोपोल
आतंकवाद, सुनियोजित बड़े षडयंत्रों, ड्रग-हथियार तस्करी के सिंडीकेट या फिर मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में शामिल अपराधियों को घेरने के लिए, जब जब दुनिया के किसी अन्य देश ने भी यूरोपोल से मदद मांगी, तो उसने सहयोग किया है. हाल-फिलहाल (29 नवंबर 2021 को) यूरोपोल ने मनी लॉन्ड्रिंग के इस अंतरराष्ट्रीय स्तर के बड़े मामले का भंडाफोड़ किया है. इसकी चर्चा यूरोप और उसके बाहर भी दुनिया भर में हो रही है. 20 मिलियन यूरो के इस मनी लॉन्ड्रिंग मामले के भंडाफोड़ में यूरोपोल की टीमों ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है.
माल्टा-लीबिया के हवाला कारोबारी गिरफ्तार
यूरोपोल की टीमों द्वारा गिरफ्तार इन 7 संदिग्ध हवाला कारोबारियों में से कुछ माल्टा और कुछ लीबिआई मूल के अपराधी हैं. दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग के इस बड़े और खतरनाक सिंडीकेट को तबाह करने के लिए माल्टा की एजेंसियां लंबे समय से खुद ही जूझ रही थीं. माल्टाई एजेंसियां हर कोशिश के बाद भी जब इस खतरनाक नेक्सस को नेस्तनाबूद कर पाने में कामयाब नहीं हो सकीं. तब उन्होंने बीते साल मनी लॉन्ड्रिंग के इस बड़े और खतरनाक खेल को बर्बाद करने के लिए यूरोपोल से संपर्क साधा था.
